So schützen wir vor Geldwäscherei
Geldwäscherei-Prävention ist kein Formularität, sondern Teil jedes Kontos, das Sie bei uns eröffnen. Auf dieser Seite halten wir fest, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und welche Rechte und Pflichten daraus entstehen.
Unsere AML Grundsätze
Seit unserer Gründung 2023 richten wir den gesamten Betrieb nach den Auflagen unserer Lizenz der Curaçao eGaming Behörde aus (Lizenznummer 8048/JAZ2023-045). Diese Vorgaben haben wir in internen Richtlinien festgehalten, die unser Compliance-Team unter Leitung der Geldwäscherei-Beauftragten (MLRO) laufend prüft und anpasst.
Drei Grundsätze stehen dabei im Zentrum: Kennen Sie Ihren Kunden, melden Sie verdächtige Vorgänge, und kooperieren Sie mit den zuständigen Behörden. Zu unseren Kontrollen zählen die laufende Abgleichung von Spielern gegen Sanktionslisten der Vereinten Nationen und der EU, die Erkennung politisch exponierter Personen sowie ein Risikobewertungsverfahren für jedes Konto.
Wann wir Sie verifizieren
Zeitpunkte und Schwellenwerte
Bei der Registrierung erheben wir Ihre Basisdaten: Name, Geburtsdatum, Wohnadresse und eine gültige E-Mail-Adresse. Für Spielguthaben in Kryptowährungen oder kleine Beträge verlangen wir anfänglich keine vollständige Verifikation. Spätestens bei der ersten grösseren Auszahlung oder kumulierten Ein- und Auszahlungen von 10,000 CHF oder mehr fordern wir die vollständige Identitätsprüfung an.
- Registrierung: Prüfung der Basisdaten und Altersverifikation (18 Jahre)
- Erste Auszahlung: Verifikation vor dem Transfer verpflichtend
- Ab 10,000 CHF kumuliertem Transfervolumen: vollständige KYC-Prüfung jederzeit möglich
- Bei Verdachtsmomenten: Verifikation auch ohne erreichte Schwellenwerte
Benötigte Dokumente
Wir bitten ausschliesslich um Dokumente, die wir für die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung benötigen. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, fordern wir nichts erneut an.
| Prüfung | Akzeptierte Dokumente | Anforderungen |
|---|---|---|
| Identität | Pass, Identitätskarte oder Führerschein | Gültig, ganz sichtbar, alle vier Ecken im Bild |
| Wohnadresse | Strom- oder Telefonrechnung, Bankauszug | Nicht älter als 3 Monate, Name und Adresse erkennbar |
| Zahlungsmittel | Kartenfoto, E-Wallet-Screenshot, Wallet-Adresse | Name muss mit dem Kontonamen übereinstimmen |
So läuft die Verifikation ab
Ihre Dokumente speichern wir verschlüsselt auf Servern mit streng beschränktem Zugriff. Einsicht haben ausschliesslich befugte Mitarbeitende des Compliance-Teams. Ohne gesetzliche Verpflichtung geben wir die Unterlagen an niemanden weiter, auch nicht an Spieleprovider.
- Laden Sie Ihre Dokumente im gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch, oder senden Sie sie über unseren Telegram-Support.
- Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Lesbarkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
- Sie erhalten das Resultat per E-Mail und als Nachricht in Ihrem Konto.
- Bei Unklarständen melden wir uns mit einer konkreten Nachfrage und einer Frist von 14 Tagen.
Nachweis der Geldquelle
Bei grösseren Beträgen fragen wir nach, woher die eingesetzten Mittel stammen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht, die bei kumulierten Einzahlungen ab 25,000 CHF greift, wenn Ihr Spielverhalten nicht zu Ihrem bekannten Profil passt oder wenn Transaktionen ein ungewöhnliches Muster aufweisen.
Als Beleg akzeptieren wir Lohnabrechnungen, einen Steuerbescheid, einen Arbeitsvertrag, einen Erbschafts- oder Schenkungsbescheid sowie Verkaufsbelege etwa für Immobilien oder Fahrzeuge. Ein einziges passendes Dokument genügt in den meisten Fällen.